تدعو شركة الزامل للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
3-أبريل-2019

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/1xeBXFCxVV82) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 أبريل 2019م، وذلك للتصويت على البنود التالية:

  1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

  2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

  3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

  4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01-01-2018م إلى 31-12-2018م.

  5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2018م.

  6. التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

  7. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.

  8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثامنة) التي تبدأ من تاريخ 01-05-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2022م.

  9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-05-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم:

    - الأستاذ/ محمد سليمان الحربي، رئيس اللجنة
    - الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث، عضو اللجنة
    - الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد، عضو اللجنة

  10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 2,777,864 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

  11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 3,455,833 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

  12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 15,823,628 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

  13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 8,498,964 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بإعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل. نرجو تسليم التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: [عناية إدارة شئون المساهمين – ص ب (14441) – الدمام (31424) – المملكة العربية السعودية]. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

كما سيكون بمقدور مساهمي الشركة الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-04-2019 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (www.edaa.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وللإجابة عن استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (8108180-013) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com).

الملفات الملحقة: دليل المرشحين | نموذج التوكيل