إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
رابط بمقر الاجتماع
2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2021.
3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021.
4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2021.
5) التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
6) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-05-2022 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2025.
7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01-05-2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30-04-2025، علماً بأن المرشحين هم: 1- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي – رئيس (غير تنفيذي)، 2- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد – عضو (مستقل)، 3- الأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو (غير تنفيذي).
8) التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (23,485,597) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (48,907,153) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (562,755) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
12) التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ 01-05-2022 بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.