تدعو شركة الزامل للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 22:00 من يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م بمقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa (التصويت الإلكتروني)	مقدمة
مقر الشركة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
22:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021. 2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2021. 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2021. 5) التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة. 6) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-05-2022 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2025. 7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01-05-2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30-04-2025، علماً بأن المرشحين هم: 1- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي – رئيس (غير تنفيذي)، 2- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد – عضو (مستقل)، 3- الأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو (غير تنفيذي). 8) التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021. 9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (23,485,597) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (48,907,153) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (562,755) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 12) التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ 01-05-2022 بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	جدول أعمال الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد 16-09-1443هـ الموافق 17-04-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية غير العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
للإجابة عن استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة الشئون العامة على الهاتف (0138108180) أو على البريد الإلكتروني investors@zamilindustrial.com.	طريقة التواصل