تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 22:00 من يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م بمقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa (التصويت الإلكتروني)	مقدمة
مقر الشركة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
22:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
52,75%	نسبة الحضور
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل 4- الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل 5- الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث 6- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي 7- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد 8- الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 2- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي (رئيس لجنة المراجعة)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021. 2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2021. 3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2021. 5) الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة. 6) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة ابتداءً من تاريخ 01-05-2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2025م. 1. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل (تنفيذي) 2. الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل (غير تنفيذي) 3. الأستاذ/ بندر عبد الرحمن الزامل (غير تنفيذي) 4. الأستاذ/ خالد محمد الفهيد (مستقل) 5. الأستاذ/ محمد سليمان الحربي (غير تنفيذي) 6. الأستاذ/ عادل صالح الغصاب (مستقل) 7. الأستاذ/ سعود غسان السليمان (مستقل) 7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01-05-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30-04-2025م من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي – رئيس (غير تنفيذي)، 2- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد – عضو (مستقل)، 3- الأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو (غير تنفيذي). 8) الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021. 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (23,485,597) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (48,907,153) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ (562,755) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ 01-05-2022م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية