تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر شركة الزامل للاستثمار الصناعي إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد عن بُعْد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 27 شوال 1444هـ الموافق 17 مايو 2023م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع.	مقدمة
مقر الشركة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
27 شوال 1444هـ الموافق 17 مايو 2023م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
45.13%	نسبة الحضور
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي 4- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد 5- الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب 6- الأستاذ/ سعود غسان أحمد السليمان وقد اعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 2- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي (رئيس لجنة المراجعة).	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشته. 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2022م. 5) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 6) الموافقة على صرف مبلغ 1,700,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (32,761,278) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (189,536) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (11,363,042) مليون ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 10) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية