تدعو شركة الزامل للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الأربعاء 27/10/1444هـ الموافق 17/05/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa (التصويت الإلكتروني).	مقدمة
مقر الشركة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
27 شوال 1444هـ الموافق 17 مايو 2023م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.	حق الحضور
لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1) الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشته. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته. 3) الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2022م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على صرف مبلغ 1,700,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (32,761,278) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (189,536) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (11,363,042) مليون ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 10) التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	جدول أعمال الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 10:00 يوم السبت 23-10-1444هـ الموافق 13-05-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
للإجابة عن استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشؤون المساهمين على الهاتف (8108148-013) أو على البريد الإلكتروني: investors@zamilindustrial.com	طريقة التواصل